发布:力源液压 日期:2015-12-17
第五届第三次董事会现场。
4月3日,中航力源液压第五届董事会第三次会议(即中航力源液压2013年度董事会会议)在公司第一会议室召开。中航力源液压董事长孟祥凯召集并主持了董事会会议,公司全体董事除一名董事因公出差外,均参加了本次会议,公司监事和高管列席了会议。公司第五届监事会第三次会议于同日召开。 本次董事会会议首先审议了《2013年年度报告全文及摘要》;公司董事总经理李宗顺做了《2013年度总经理工作报告》,全面回顾了2013年度经营情况、提出了2014年度经营计划。在此基础上,与会全体董事深入讨论、分析了公司2013年度的经营情况、核心竞争力、未来发展形势与战略等重要事项。就公司2013年度决算和2014年度预算、募集资金使用情况、内部控制情况等,与公司管理层进行了充分沟通。 经过法定程序,本次董事会会议和监事会会议均完成了既定议程,审议通过了各项议案:董事会会议审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》等20项议案,独立董事对相关议案均发表了独立意见;监事会会议审议了全部10项项议案。 董事会会议在全体董事签署中航力源液压第五届董事会第三次会议决议后圆满结束。
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